Casino News

ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันในยุโรป

Bruno Fitoussi เป็นหนึ่งในเชือกผูกรองเท้าของโรงเรียนโป๊กเกอร์ออนไลน์



ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปมองการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากกว่าปีก่อน หากในปี 2020 มีการบอกใบ้ถึงสิ่งที่สามารถคาดหวังได้ปัญหาจำนวนหนึ่งยังคงรอการแก้ไขและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ประเด็นสำคัญในยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับปัญหาใหม่ ๆ และปัญหาเก่ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไปนี้เป็นประเด็นหลักบางประการที่ต้องมุ่งเน้นและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 เป้าหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนในอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการขาดกฎระเบียบความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่นำไปสู่กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เหมือนกันและนำทุกสิ่งไปสู่การกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรป การบังคับใช้กฎที่มีผลบังคับใช้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะยังคงติดตามตรวจสอบประเทศสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่ากฎของประเทศสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยังสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย กฎของสหภาพยุโรปฉบับเดียวความจริงก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน “กว้างไกล” แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกที่จะนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ช่องโหว่ที่อาชญากรใช้ประโยชน์ได้ เพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะสร้างชุดของกฎที่ทุกคนจะปฏิบัติตาม เป้าหมายคือการดำเนินการนี้ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 การติดตามตรวจสอบในระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะตรวจสอบกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในพื้นที่ของตนซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างต่างๆ คณะกรรมาธิการมีแผนที่จะจัดตั้งหัวหน้างานระดับสหภาพยุโรปเพื่อเข้าประจำการภายในปี 2564 สิ่งนี้ช่วยให้มีช่องว่างน้อยลงและการกำกับดูแลที่ราบรื่นในทุกประเทศสมาชิก การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำงานเพื่อจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยเสริมสร้างความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคืออาชญากรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับกิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการสร้างกลไกที่จะพยายามลดอาชญากรรมในแต่ละรัฐสมาชิกต่อไป การใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อการบังคับใช้กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม / ตำรวจที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม กล่าวได้ว่าภาคเอกชนยังมีบทบาทในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามในการรักษาความปลอดภัยคณะกรรมาธิการจะออกแนวทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจะชี้แจงและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปที่เข้มแข็งขึ้นสหภาพยุโรปมีความกระตือรือร้นอย่างมากกับหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) และพื้นที่ใด ๆ ที่สามารถแยกส่วนและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย 2564 คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกขั้นด้วยความหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้เล่นระดับโลกเพียงรายเดียวในพื้นที่นี้ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือการปรับการเข้าถึงประเทศโลกที่สามซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในด้านการเงินต่อต้านการก่อการร้ายและการฟอกเงินซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปใช้เพื่อลบลิงก์และช่องโหว่ที่อ่อนแอในกฎการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน


หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *